پامپ ارز دیجیتال همستر و داگز چیست؟
پامپ ارز دیجیتال همستر و داگز چیست؟
مقدمه‌ای بر پامپ و دامپ (Pump and Dump) در بازار ارز دیجیتال:
بازار ارزهای دیجیتال یکی از جذاب‌ترین و پرنوسان‌ترین بازارها برای سرمایه‌گذاری است. با وجود پتانسیل‌های سودآوری بالای این بازار، نوسانات شدید قیمت و خطرات ناشی
از دستکاری‌های غیرقانونی، از جمله پامپ و دامپ، می‌تواند سرمایه‌گذاران را با چالش‌های جدی مواجه کند. پامپ و دامپ (Pump and Dump) یک نوع دستکاری بازار
است که در آن قیمت یک ارز دیجیتال به‌طور مصنوعی و به‌وسیله تبلیغات گسترده و خریدهای عمده افزایش می‌یابد (پامپ) و سپس توسط گروه‌های خاص یا افراد پشت‌پرده،
در یک زمان خاص فروخته می‌شود (دامپ)، که باعث سقوط شدید قیمت و ضرر برای سرمایه‌گذاران جدید می‌شود. این نوع دستکاری بازار اغلب با ارزهای دیجیتال کم‌ارزش یا
تازه‌وارد اتفاق می‌افتد و در آن، هیجان‌های کاذب و وعده‌های سود کلان سرمایه‌گذاران بی‌تجربه را جذب می‌کند.پامپ و دامپ می‌تواند نه تنها به‌صورت کوتاه‌مدت باعث افزایش
قیمت‌های ناگهانی شود، بلکه در بلندمدت اعتبار و اعتماد به بازار ارزهای دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهد. در این مقاله، به بررسی دقیق‌تر پدیده پامپ و دامپ در بازار ارزهای
دیجیتال می‌پردازیم. ابتدا نحوه وقوع این اتفاقات و چگونگی تأثیرگذاری آن‌ها بر قیمت ارزهای دیجیتال را بررسی خواهیم کرد. سپس به معرفی نمونه‌هایی از پروژه‌های معروف
که در معرض پامپ و دامپ قرار دارند، خواهیم پرداخت و در نهایت به خطرات این نوع دستکاری‌ها و روش‌هایی برای جلوگیری از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.
پامپ ارز دیجیتال همستر و داگز چیست؟
پامپ و دامپ (Pump and Dump) در دنیای ارز دیجیتال:
این استراتژی معمولاً برای افزایش مصنوعی قیمت یک ارز دیجیتال و سپس فروش آن به قیمت بالا و کسب سود استفاده می‌شود. این کار در بیشتر مواقع توسط یک گروه
کوچک یا فردی که حجم زیادی از ارز دیجیتال خاصی را در اختیار دارد، انجام می‌شود. هدف این است که قیمت ارز دیجیتال به‌طور ناگهانی افزایش یابد (پامپ)، سپس افرادی
که این ارز را در قیمت پایین خریداری کرده‌اند، آن را به قیمتبالا بفروشند (دامپ) و در نهایت باعث کاهش شدید قیمت شوند.
چطور پامپ و دامپ اتفاق می‌افتد؟
فرایند پامپ و دامپ معمولاً در چند مرحله اتفاق می‌افتد:
1. انتخاب ارز دیجیتال ضعیف یا کم‌ارزش
گروه‌های پامپ و دامپ معمولاً یکی از ارزهای دیجیتال کوچک و کم‌ارزش را که حجم معاملات کمتری دارد، انتخاب می‌کنند. این ارزها معمولاً به راحتی و با مقدار خرید کم، قادر به
افزایش قیمت می‌شوند. ارزهایی که معمولاً در DEX (پلتفرم‌های غیرمتمرکز) مانند Uniswap یا PancakeSwap یا بازارهای کم‌مشهور لیست می‌شوند، هدف خوبی برای این نوع
دستکاری هستند.
2. تبلیغات و ایجاد هیجان
در مرحله بعد، گروه‌های پامپ به تبلیغات و ایجاد هیجان در اطراف این ارز دیجیتال می‌پردازند. آن‌ها این کار را از طریق پلتفرم‌های اجتماعی مانند تلگرام، توییتر، ردیت یا اینستاگرام
انجام می‌دهند.در این گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی، تبلیغات گسترده‌ای در مورد ارز دیجیتال هدف انجام می‌شود و قول‌هایی برای افزایش قیمت و سودهای کلان داده می‌شود.
در این مرحله، هدف این است که سرمایه‌گذاران غیرآگاه و تازه‌کار جذب شوند و با خرید ارز دیجیتال، قیمت آن را بالا ببرند.
پامپ ارز دیجیتال همستر و داگز چیست؟
3. پامپ (افزایش قیمت)
در این مرحله، قیمت ارز دیجیتال شروع به افزایش سریع می‌کند. این افزایش قیمت معمولاً به دلیل خریدهای عمده و همزمان از طرف افراد یا گروه‌های خاص است. در بسیاری از
مواقع،این افزایش قیمت به‌طور مصنوعی و توسط گروه‌های کنترل‌کننده بازار انجام می‌شود تا هیجان و ترس از دست دادن فرصت (FOMO) در میان سرمایه‌گذاران ایجاد شود.
4. دامپ (کاهش قیمت)
پس از اینکه قیمت به حد بالایی رسید، افرادی که در ابتدا ارز را خریداری کرده‌اند، آن را به قیمت بالا می‌فروشند. این عمل باعث افت شدید قیمت می‌شود زیرا در این مرحله،
فروش‌های عمده به‌طور ناگهانی وارد بازار می‌شود. قیمت پس از این فروش‌ها به سرعت کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران جدید که در بالاترین قیمت خریداری کرده‌اند، ضررهای
زیادی متحمل می‌شوند.
5. از دست دادن سرمایه توسط خریداران تازه‌کار
سرمایه‌گذارانی که وارد این بازی شده‌اند و ارز دیجیتال را در قیمت‌های بالای غیرواقعی خریداری کرده‌اند، به سرعت متوجه می‌شوند که قیمت به‌طور ناگهانی سقوط کرده است. آن‌ها
در این مرحله معمولاً قادر به فروش ارز خود به قیمت‌های بالا نیستند و ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهند.
پامپ و دامپ در پروژه‌های ارز دیجیتال معروف
پروژه‌هایی که معمولاً در معرض پامپ و دامپ قرار می‌گیرند، ارزهای دیجیتال جدید یا پروژه‌هایی هستند که مقبولیت کمی دارند اما به دلایل خاصی در شبکه‌های اجتماعی معروف
می‌شوند. در این بین، توکن‌هایی که اسم‌هایی مشابه با ارزهای محبوب دارند (مانند Shiba Inu یا DogeCoin) نیز گاهی قربانی پامپ و دامپ می‌شوند. در اینجا دو مثال از ارزهای
دیجیتال مشابه آورده شده‌اند که گاهی با این نوع فعالیت‌ها مواجه می‌شوند:
Hamster Coin (همستر کوین)
Hamster Coin یکی از ارزهای دیجیتال کمتر شناخته‌شده است که گاهی در پلتفرم‌های کوچک به‌عنوان یک توکن در معرض پامپ و دامپ قرار می‌گیرد.این نوع توکن‌ها
به دلیل کم بودن حجم معاملات و عدم شناخته‌شدگی زیاد، برای پامپ و دامپ مناسب هستند. گروه‌هایی که می‌خواهند قیمت این ارز را به‌طور مصنوعی بالا ببرند، ممکن
است در پلتفرم‌های اجتماعی در مورد آن تبلیغات کنند و وعده سودهای کلان بدهند. سپس در زمانی مناسب، حجم زیادی از توکن‌ها را می‌فروشند و قیمت آن را پایین
می‌آورند.
پامپ ارز دیجیتال همستر و داگز چیست؟
درباره dogs :
داگز با نماد اختصاری DOGS یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۳۰۷.۸۵ میلیون دلار، در رتبه ۱۶۹ بازار قرار داشته و دامیننس داگز در حال
حاضر۰.۰۱ درصد است. هر واحد از داگز در این لحظه با قیمت ۰.۰۰۰۵۹۵ دلار، با احتساب نرخ تتر ۶۸,۰۰۰ تومان معادل ۴۰ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن
۳۸۶.۲۷ میلیون دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر -۱۲.۶۳% کاهش یافته است. بالاترین قیمت داگز در تاریخ ۰۵ شهریور ۱۴۰۳(26 August 2024) معادل ۰.۰۰۱ دلار بوده
که همینک %۶۲.۶۷ پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش داگز ۵۱۶.۷۵ میلیارد و ارزش بازار رقیق شده آن در حال حاضر ۳۲۷,۶۵۳,۳۶۱.۱۴ دلار است.
چرا پامپ و دامپ در ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد؟
آسیب‌پذیری بازار ارز دیجیتال:
بازار ارزهای دیجیتال نسبت به بازارهای سنتی، از جمله بازار سهام، نسبت به دستکاری بیشتر آسیب‌پذیر است. این به‌دلیل نداشتن نظارت‌های کامل دولتی و شفافیت کمتری است
که در بسیاری از بازارهای کریپتو وجود دارد.
نقدینگی کم:
بسیاری از ارزهای دیجیتال کوچک و کم‌ارزش در پلتفرم‌های کوچک معاملاتی لیست می‌شوند که نقدینگی کمی دارند. این به این معناست که قیمت این ارزها به راحتی می‌تواند
توسط خرید و فروش‌های بزرگ تغییر کند.
فومو (Fear of Missing Out):
هنگامی که قیمت یک ارز دیجیتال به‌طور سریع افزایش می‌یابد، ترس از دست دادن فرصت (FOMO) در میان سرمایه‌گذاران جدید به وجود می‌آید و آن‌ها شروع به خرید می‌کنند.
این به نوبه خود باعث ادامه پامپ می‌شود تا زمانی که بالاخره دامپ صورت می‌گیرد.
پامپ و دامپ غیرقانونی است؟
بله، در بسیاری از کشورها، پامپ و دامپ به‌عنوان دستکاری بازار شناخته می‌شود و غیرقانونی است. به‌ویژه در بازارهای سازمان‌دهی‌شده مانند بازارهای سهام، این کار تحت
پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. در حالی که در بازار ارزهای دیجیتال نظارت‌ها کمتر است، اما سازمان‌هایی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و FCA در بریتانیا
به‌دنبال جلوگیری از اینگونه فعالیت‌ها هستند.
چطور از پامپ و دامپ جلوگیری کنیم؟
تحقیق کنید:
همیشه قبل از سرمایه‌گذاری در یک ارز دیجیتال جدید، تحقیقات کافی انجام دهید و از پروژه‌های مشکوک دوری کنید.
مراقب تبلیغات اغواکننده باشید:
مراقب پیام‌ها و تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی باشید که وعده سودهای کلان می‌دهند.
فقط با پولی که آمادگی از دست دادن آن را دارید وارد شوید:
بازار ارز دیجیتال پر از نوسانات است و ممکن است در هر لحظه ارزش دارایی شما کاهش یابد.
نتیجه‌گیری:
پامپ و دامپ (Pump and Dump) یکی از شایع‌ترین پدیده‌ها در بازار ارزهای دیجیتال است که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جدید و بی‌تجربه بسیار خطرناک باشد. این فرآیند که
به‌طور عمدی باعث افزایش و سپس کاهش شدید قیمت ارزهای دیجیتال می‌شود، معمولاً توسط گروه‌های خاص یا افرادی که حجم زیادی از توکن‌های یک پروژه را در اختیار دارند،
انجام می‌شود. هدف اصلی این دستکاری‌ها کسب سود سریع از طریق جذب سرمایه‌گذاران تازه‌کار و سپس فروش ارزها به قیمت‌های بالا است. اگرچه بازار ارزهای دیجیتال
پتانسیل سودآوری بالایی دارد، اما در عین حال به دلیل نبود نظارت کافی و شفافیت، در معرض خطراتی مانند پامپ و دامپ قرار دارد. این نوع فعالیت‌ها نه تنها باعث زیان‌های
مالی برای افرادی می‌شود که در قیمت‌های بالا وارد می‌شوند، بلکه می‌تواند به اعتبار و ثبات بازار آسیب بزند و اعتماد عمومی به این فضا را کاهش دهد. برای جلوگیری از
آسیب‌های ناشی از پامپ و دامپ، سرمایه‌گذاران باید با آگاهی کامل وارد بازار ارزهای دیجیتال شوند. تحقیق و بررسی پروژه‌ها، توجه به معیارهای اساسی و فنی، و پرهیز از
پیروی از تبلیغات و هیجانات کاذب می‌تواند کمک کند تا از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشکوک جلوگیری شود. همچنین، آگاهی از نوسانات بازار و مدیریت ریسک از جمله اقداماتی
است که می‌تواند خطرات ناشی از پامپ و دامپ را کاهش دهد. در نهایت، برای ایجاد یک بازار سالم و پایدار در دنیای ارزهای دیجیتال، نیاز به قوانین و نظارت‌های دقیق‌تر از سوی
نهادهای نظارتی وجود دارد. تنها در این صورت است که سرمایه‌گذاران می‌توانند با اطمینان بیشتری در این بازار سرمایه‌گذاری کنند و از پتانسیل‌های واقعی ارزهای دیجیتال بهره‌مند
شوند.